董事会决议范本一XXXX有限公司董事会决议 XXXX有限公司200X年XX月XX日在XX市XX区XX路XX号（XX会议室）开会了200X年第XX届XX次董事会会议。本次会议开会前10天，早已将本次会议开会的时间、地点和议题书面通知了各位董事、监事、总经理。

本次会议不应到董事 名，出席会议的董事 名，合乎《中华人民共和国公司法》和《XX有限公司章程》的规定，会议合法有效地。鉴于XX有限公司经股东大会决议替换了公司董事，根据《公司法》和公司章程规定，开会本次临时董事会会议。股东大会议会选举产生的新一届董事会全体成员×××、×××、×××、×××、×××参加了本次董事会会议，会议由×××主持人，一致通过并决议如下： 一、┅┅┅┅┅┅┅┅。二、┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈。

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